LapetAML è il software cloud sviluppato da LAPET per gestire in modo completo tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.
Sei moduli integrati coprono ogni aspetto degli obblighi antiriciclaggio, dalla profilazione del cliente alla conservazione degli atti.
Identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica delle persone politicamente esposte (PEP) e valutazione dello scopo della prestazione professionale.
Valutazione e gestione delle condizioni di rischio con calcolo automatico del livello di rischio del cliente e aggiornamento periodico del profilo.
Controllo costante delle operazioni e delle transazioni per verificarne la coerenza con il profilo di rischio del cliente nel tempo.
Strumenti per la conservazione della documentazione a fini preventivi e per il rispetto degli obblighi verso le autorità competenti.
Creazione automatica del fascicolo cliente nel rispetto dei requisiti normativi di accessibilità e completezza documentale.
Archiviazione sicura e strutturata di tutti i dati e i documenti per il periodo previsto dalla normativa, con accesso immediato alle autorità di vigilanza.
Monitora in tempo reale la situazione di tutti i tuoi clienti, le scadenze documentali e i livelli di rischio da un'unica schermata.
Il sistema produce in autonomia tutta la documentazione obbligatoria, pronta per la firma e l'archiviazione.
LapetAML è stato sviluppato in collaborazione con AIECA — Associazione Internazionale degli Esperti di Compliance e Antiriciclaggio — per garantire la massima aderenza normativa e un aggiornamento costante alle novità legislative.
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